一个电话牵出巨额虚开机动车发票大案
发布时间:2020-08-04 21 来源: 互联网

     一通寻常的发票真伪查询电话,让山东省海阳警方发现了虚开发票重大嫌疑,办案的经侦民警顺藤摸瓜,最终竟查出一起涉案金额高达数亿元的特大案件。

  昨日,海阳市公安局经侦大队公布了这起刚刚破获的出售、虚开发票案件,犯罪嫌疑人在5年多的时间里,共非法出售、虚开机动车统一销售发票1800余份,涉及北京、广东、山东、河北、四川、上海、西藏等25个省市自治区,涉案金额高达13.2亿元,非法所得数百万元。

  广西国税电话查询发票真伪
  海阳警方随即发现重大疑点

  2014年2月28号、3月11日,海阳市办税服务厅先后接到广西省柳州市国税机关的查询电话,分别查询两份机动车销售统一发票真伪,发票上货物名称分别为宝马X5、美国越野车,价格分别为118万元、68万元,销售方均为海阳顺德商贸有限公司。

  海阳国税局查询后发现,这两份发票确是海阳顺德商贸有限公司领购,但是发票的存根联开具的销售车辆均为摩托车,而该企业每月申报数额过小,每张发票的销售额约为1300元,并且购货方多为外地人。种种线索显示,这家公司存在虚开发票的重大嫌疑,海阳市公安局随即展开立案调查。

  经查,这两张发票是由代理记账会计周强领购,而周强则是受一个叫娜娜的女子委托其代理记账。周强每次领购发票后,便按照娜娜的要求,将发票送到海阳市开发区某企业的门卫,次月20号再到该门卫收取已开具的机动车发票存根,到国税局验旧、申报纳税、领购新的机动车发票。至于该公司的办公地点、负责人是谁,周强一概不知。

  随后,海阳警方在烟台市福山区将娜娜抓获,经询问得知,海阳顺德商贸有限公司是一个自称叫刘涛的北京人委托她代理注册的,记账会计也是刘涛委托娜娜帮忙聘请的。娜娜对刘涛是否是其真名、刘涛的具体住址都不清楚,只是知道一个电话号码。每个月娜娜都是按照刘涛的要求,通过快递将发票寄到北京市昌平区、海淀区、丰台区等地,而且没有详细地址,邮单上均注明电话联系自取。

  嫌疑人在京被抓后表现镇定
  翘着二郎腿直呼“哥们儿倒霉”

  掌握这些线索后,海阳警方立即抵达北京对案件进行深度排查,却发现刘涛是一个假名,手机号码的机主登记信息也是假的,致使侦查工作一度陷入僵局。

  然而,通过刘涛专门虚开机动车销售发票的实事,警方断定他应该是从事汽车销售相关行业,最终锁定犯罪嫌疑人刘涛的活动区域为北京市昌平区亚运村机动车交易市场附近。随后经过多方侦查,终于在北京昌平区的一所民宅中,将化名为刘涛的犯罪嫌疑人刘冬海抓获。

  在这间刘冬海租住的民宅中,警方搜出了大量公司印章、空白的机动车销售统一发票以及已开具的发票存根等。而房屋中的家具、家电更是高端奢华,仅仅两个除雾霾的空气净化器就价值3万多元。更让办案民警感到吃惊的是,被控制后的刘冬海反应十分镇定,似乎早就做好了被抓的准备。

  在办案民警提供的现场录像视频中看到,犯罪嫌疑人刘冬海翘着二郎腿坐在沙发上,平静地看着办案民警将发票、印章等物品搜出。“不过他本人也很懊恼,坦言自己也听到风声事情已经败露,只要公安机关再晚来半个小时他就出逃了。”负责侦办该案的海阳经侦大队副大队长刘庆峰说,“当时犯罪嫌疑人不停用一口纯正的京片子嘀咕‘哥们儿倒霉、哥们儿倒霉……’”

  出售、虚开机动车发票1800余份
  涉案金额高达13.2亿,涉及京沪粤鲁藏等多地

  为什么会选择虚开机动车销售统一发票,这其中又暗藏着怎样的利益链条?海阳警方在审理中得知,犯罪嫌疑人刘冬海曾在北京从事汽车贸易,他在经营中发现,各大进口高档的代理商通常会严格的控制跨区域销售。例如北京本土的销售商不能把车卖到北京以外的地方,若违反跨区域销售,各大代理商就会对旗下的销售商做出巨额罚款处罚。

  由于北京市场的汽车售价相对便宜,不少人还是会选择到北京来买车。而为了规避跨区域销售带来的惩罚,一些车商就会购买外地公司开具的虚假发票。这样不仅能隐藏车辆真实的出售地区,甚至还能帮助自身隐瞒销售业绩,实现逃税漏税。

  “此外,一些车主也会购买一些虚开的高额发票,这样就能在银行认定一个较高的抵押额度,获取更多的贷款金额。”刘庆峰介绍说,在看到其中隐藏的巨大“商机”,刘冬海就在烟台虚假注册了9家机动车销售公司,经营范围均为销售摩托车,通过代理记账会计当地国税局领购机动车销售统一发票5000余份。

  然后再采取单线联系的方式,以每份收取1000元至4500元不等的开票费的方式,根据客户需求非法出售空白票或直接虚开发票,虚开的发票为销售进口机动车,金额几十万元或上百万元,税率为17%。

  现已查明,自2009年至2014年3月,犯罪嫌疑人刘冬海共非法出售或虚开的机动车统一销售发票1800余份,涉及北京、广东、山东、河北、四川、上海、西藏等25个省市自治区,涉案金额达13.2亿元,非法所得数百万元。目前,以刘冬海为首的六名犯罪嫌疑人已全部落网,因涉案人员多、涉及地域广,已经中华人民共和国公安部批准发起全国集群战役。(文中人名皆为化名)

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